Die Europäische Anti-Geldwäsche-Behörde hat eine Konsultation zum Thema Risikoprofilierung und Aufsicht für lizenzierte Glücksspielanbieter eingeleitet. Die Konsultationsphase läuft bis zum 27. September und umfasst Entwurfe für Regulierungstechnische Standards für diesen Sektor.
Umfang der Regulierungsprüfung
Die vorgeschlagenen Standards legen fest, wie Aufsichtsbehörden die Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in nicht-finanziellen Branchen bewerten. Das Regelwerk gilt für Online- und stationäre Glücksspielplattformen sowie für Immobilienfinanzierung, den Verkauf von digitalen Luxusgütern, den Markt für Kunst und Antiquitäten und Zahlungsverdienste von Rechtsberatungsdiensten.Beamte der Behörde wiesen darauf hin, dass Compliance-Modelle, die für Finanzinstitute entwickelt wurden, für nicht-finanzielle Märkte angepasst werden müssen. Die Prüfung sucht nach Rückmeldungen der Beteiligten zu angemessenen Meldepflichten, Compliance-Maßnahmen für kleinere Unternehmen und Implementierungskosten. Die schwedische Spelinspektionen hat empfohlen, dass inländische Lizenzinhaber Stellungnahmen einreichen, und erklärte, die Entwurfsstandards „werden die Grundlage für die Arbeit der Aufsichtsbehörden bei der Risikoklassifizierung und -aufsicht bilden“.
Weitere Prüfungsrunden sind für später in diesem Jahr geplant.
Die Behörde wurde in diesem Jahr gegründet, um die Geldwäscheaufsicht in den Mitgliedstaaten durch standardisierte Leitlinien zu harmonisieren. Während die nationalen Regierungen die Befugnis zur Erteilung von Glücksspiellizenzen behalten, führt der neue Rahmen gemeinsame Grundsätze für die Risikobewertung in Hochrisikosektoren ein.