De Europese Unie Anti-Money Laundering Authority heeft een consultatie gestart over risicoprofiling en toezicht voor vergunninghoudende gokbedrijven. De beoordelingsperiode loopt tot 27 september en bestrijkt conceptregulerende technische normen voor de sector.
Reikwijdte van de regelgevingsherziening
De voorgestelde normen schetsen hoe toezichthoudende instanties risico's op witwassen en financiering van terrorisme zullen evalueren binnen niet-financiële sectoren. Het kader is van toepassing op online en fysieke gokplatforms, evenals op vastgoedfinanciering, verkoop van digitale luxe goederen, kunst- en antiekmarkten en betalingsdiensten voor juridisch advies.Functionarissen van de autoriteit merkten op dat nalevingsmodellen die voor financiële instellingen zijn ontworpen, aanpassing vereisen voor niet-financiële markten. De herziening zoekt input van belanghebbenden over evenredige rapportageverplichtingen, nalevingsmaatregelen voor kleinere ondernemingen en implementatiekosten.
Zweden's Spelinspektionen heeft aanbevolen dat binnenlandse vergunninghouders reacties indienen, met de stelling dat de conceptnormen "de basis zullen vormen voor het werk van de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van risicoclassificatie en toezicht". Verdere beoordelingsrondes zijn later dit jaar gepland.
De autoriteit is dit jaar opgericht om toezicht op het bestrijden van witwassen in lidstaten te harmoniseren via gestandaardiseerde richtlijnen. Hoewel nationale regeringen de bevoegdheid voor gokvergunningen behouden, introduceert het nieuwe kader gedeelde beginselen voor risicobeoordeling in sectoren met een hoog risico.